Česky

Anticorruption barometer



Area

Abolition of anonymous ownership — #140 New criminal act consisting in the unlawful provision and use of offshore services

New criminal provisions consisting in illegal provision and use of offshore services should be created.


Justification and sources

Current state

Updated: 01/2016 Parameter update history

Effectiveness:
0%
Progression:
10%
The solution is being discussed in the public

Problem Discussion Voluntary solution Efforts Proposal Gov't Lower ch. Senate Adopted In force Applied

Provision of offshore services is an unregulated business activity. Advisory services regarding diversion of public money and corporate tax avoidance by shifting of profit and other sources to tax havens is not subject to any legal rules. However, following the EU latest proposals on fighting corporate tax avoidance a public expert discussion on how to limit provision of offshore services to companies benefiting from public funds is taking up.

Related articles

2018-11-21 Praní peněz se dělo i v Česku, varuje whistleblower z Danske Bank
(Jiří Nádoba, Respekt.cz)
https://www.respekt.cz/politika/prani-penez-se-delo-i-v-cesku-varuje-whistleblower-z-danske-bank
2018-11-20 Italská mafie prala peníze přes firmu v Brně
(Josef Klíma, Marcela Sobotková, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/italska-mafie-prala-penize-pres-firmu-v-brne-60805?seq-no=16&dop-ab-variant=&source=clanky-home
2018-11-19 Obří skandál. V praní špinavých peněz přes Dánsko je namočená i Deutsche Bank
(Pavel Škopek, Denik.cz)
https://www.denik.cz/ekonomika/v-prani-spinavych-penez-pres-danske-bank-je-hluboce-namocena-i-deutsche-bank-20181119.html
2018-11-19 Bloomberg: Do skandálu Danske Bank se noří Deutsche Bank
(Financninoviny.cz, ČTK, Finance.cz)
https://www.finance.cz/516964-bloomberg-do-skandalu-danske-bank-se-nori-deutsche-bank/
2018-04-17 Komu patří bývalé byty OKD: stopy miliardového majetku vedou na Kajmanské ostrovy
(Eliška Hradilková Bártová, HlidaciPes.org)
https://hlidacipes.org/tajemstvi-vlastnictvi-byvalych-bytu-okd-stopy-miliardoveho-majetku-vedou-na-kajmanske-ostrovy/
2017-11-07 Česko přichází na daních o desítky miliard, daňových rájů ale ubývá
(Jitka Vlková, ekonomika.idnes.cz)
https://ekonomika.idnes.cz/cesko-dane-uniky-danovy-raj-dfc-/ekonomika.aspx?c=A171106_201452_ekonomika_mok
2016-09-08 Policejní zpráva o ovládnutí Škoda Holding: Stát přišel o více než miliardu, na úplatky šlo minimálně 31 milionů
(Eliška Hradilková Bártová, HlidaciPes.org)
http://hlidacipes.org/policejni-zprava-o-ovladnuti-skoda-holding-stat-prisel-o-vice-nez-miliardu-na-uplatky-slo-minimalne-31-milionu/
2016-07-18 Lovci lebek ho dopadli v Belize. Jsem jen bílý kůň, Lesy ČR jsem neokradl, řekl před soudem
(Marek Pokorný, zpravy.aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/uprchleho-bileho-kone-dopadli-lovci-lebek-v-belize-statni-le/r~fb8c73164cbe11e6bc7c0025900fea04/
2016-05-13 Blanka vede do Panamy. Daňová Kobra zasahovala ve firmě miliardáře Speychala
(Adam Junek, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/blanka-vede-do-panamy-danova-kobra-zasahovala-ve-firme-miliardare-speychala-1u6-/zpravy-domov.aspx?c=A160513_072545_ln_domov_ELE
2016-05-12 Daňová Kobra zasahuje ve firmě miliardáře Speychala, která se podílela na tunelu Blanka
(Radek Nohl, ČTK, zpravy.aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/protikorupcni-policie-zasahuje-ve-spolecnosti-ktera-se-podil/r~399316a0181311e6a77e002590604f2e/
2016-05-12 Úřady v panamské stopě, znovu to zkoušejí na miliardáře Speychala
(editor, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/urady-v-panamske-stope-znovu-to-zkouseji-na-miliardare-speychala/
2016-04-20 Konec ‚Novákova dědictví‘? Chomutov chce vypovědět smlouvu na Kamencové jezero
(Hana Mazancová, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/konec-novakova-dedictvi-chomutov-chce-vypovedet-smlouvu-na-kamencovo-jezero-180-/zpravy-domov.aspx?c=A160420_123318_ln_domov_hm
2016-04-14 Panama Papers důkazem, že všechno praskne
(Jan Macháček, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/debata-jana-machacka-panama-papers-dukazem-ze-vsechno-praskne-p5l-/debata-jana-machacka.aspx?c=A160413_170242_machackova-debata_houd
2016-04-13 Kauza Panamské dokumenty: Češi s delikátním povoláním
(Ondřej Koutník, Adam Junek, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-panamske-dokumenty-cesi-s-delikatnim-povolanim-pdm-/tema.aspx?c=A160411_190358_pozice-tema_lube
2016-04-12 K zákazu daňových rájů daleko
(Julie Hrstková, nazory.ihned.cz)
http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65244790-k-zakazu-danovych-raju-daleko
2016-04-11 Kauza Panamské dokumenty aneb Odhalený daňový ráj
(Adam Junek, Tomáš Plhoň, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-panamske-dokumenty-aneb-odhaleny-danovy-raj-fv8-/tema.aspx?c=A160408_122314_pozice-tema_lube
2016-04-06 Miliardy na Panamě a Seychelách. My se necháváme okrádat, podívejte se na Island. Protikorupčník Ondráčka rozebral, jaké finty v současnosti letí nejvíce
(Jan Štěpán, Parlamentnilisty.cz)
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Miliardy-na-Paname-a-Seychelach-My-se-nechavame-okradat-podivejte-se-na-Island-Protikorupcnik-Ondracka-rozebral-jake-finty-v-soucasnosti-leti-nejvice-429490
2016-04-06 Nejoblíbenější offshorové triky v Česku: půjčky, vklady nebo licence
(Jitka Vlková, Pavel P. Novotný, ekonomika.idnes.cz)
http://ekonomika.idnes.cz/firma-v-danovem-raji-je-legalni-ale-muze-byt-cestou-k-podvodu-plm-/ekonomika.aspx?c=A160406_105921_ekonomika_chrs
2016-04-06 Nejen "úspory" na daních. Panamská firma pomáhala také obcházet sankce na obchod s diktátory
(Marek Hudema, archiv.ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-65235550-panamska-firma-pomahala-obchazet-sankce
2016-04-06 Pozadí Panama Papers: šifrovaná komunikace i strach o život
(Echo24, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/iNCyZ/pozadi-panama-papers-sifrovana-komunikace-i-strach-o-život
2016-04-06 Stopy Panama papers v případech CNI: Od ministrova bytu až po anonymní výrobce „problémových“ firem
(miv, cninp.cz)
http://www.cninp.cz/?p=2076
2016-04-05 Česká větev Panama Papers vede ke skupině Akont a kampeličce WPB
(Tomáš Pergler, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/weEad/ceska-vetev-panama-papers-vede-ke-skupine-akont-a-kampelicce-wpb
2016-04-04 Češi patří v anonymizaci majetku ke špičce, říká novinářka z kauzy Panama Papers
(mba, ceskatelevize.cz)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1744213-cesi-patri-v-anonymizaci-majetku-ke-spicce-rika-novinarka-z-kauzy-panama-papers
2016-04-04 Panamský skandál zasáhl Česko. Na seznamu jsou Kellner, Křetínský i Krejčíř
(Jan Klesla, Adam Junek, byznys.lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/panamsky-skandal-zasahl-cesko-na-seznamu-jsou-kellner-kretinsky-i-krejcir-15u-/firmy-trhy.aspx?c=A160404_101907_firmy-trhy_ELE
2016-04-04 Jdeme po české zkrachovalé záložně i po advokátovi, říká novinářka o offshorové kauze Panama Papers
(Vojtěch Blažek, domaci.ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-65233630-jdeme-po-ceske-zkrachovale-zalozne-i-po-advokatovi-rika-novinarka-o-offshorove-kauze-panama-papers
2016-04-04 Panamské dokumenty: Česká královna bílých koní
(sim, ina, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/panamske-dokumenty-ceska-kralovna-bilych-koni/
2016-01-30 Policie pátrala u stíhaného advokáta Haly po firmách z daňových rájů. Neuspěla
(Radek Nohl, Aktualně.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-patrala-u-stihaneho-advokata-haly-po-firmach-z-raju/r~18ea3dfcc68811e584160025900fea04/
2015-09-23 Radka Müllera z kauzy ProMoPro posílá soud za praní špinavých peněz téměř na sedm let do vězení
(ČTK, Ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-64643360-radka-mullera-z-kauzy-promopro-posila-soud-za-prani-spinavych-penez-temer-na-sedm-let-do-vezeni
2015-09-04 Kraje i obce v loňském roce zneužívaly veřejné finance ve velkém, píše BIS
(ČTK, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/kraje-i-obce-v-lonskem-roce-zneuzivaly-verejne-finance-ve-velkem-pise-bis-14k-/zpravy-domov.aspx?c=A150904_111622_ln_domov_ELE
2015-07-31 Politický polibek smrti: Vystoupit s tím, co se týká advokacie
(Jan Januš, ceskapozice.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/politicky-polibek-smrti-vystoupit-s-tim-co-se-tyka-advokacie-pt0-/tema.aspx?c=A150729_151650_pozice-tema_lube
2015-07-24 Karibské dobrodružství finančníků z J&T šetří detektivové
(Ondřej Koutník, ceskapozice.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/danove-raje-jsou-u-ceskych-firem-stale-popularnejsi-fh7-/tema.aspx?c=A150720_120259_pozice-tema_houd
2015-07-14 Přes daňové ráje proteklo čtvrt bilionu korun z veřejných rozpočtů
(Tomáš Plhoň, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/pres-danove-raje-proteklo-ctvrt-bilionu-korun-z-verejnych-rozpoctu-1g1-/moje-penize.aspx?c=A150714_143839_moje-penize_pave
2015-07-01 Kampaň proti advokátům odhaluje rozval spravedlnosti
(ire, Ceska-justice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2015/07/kampan-proti-advokatum-odhaluje-rozval-spravedlnosti/
2015-06-23 U případů praní špinavých peněz bude trestná i jejich příprava
(ČTK, lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/u-pripadu-prani-spinavych-penez-bude-trestna-i-jejich-priprava-p7m-/zpravy-domov.aspx?c=A150623_180442_ln_domov_ELE
2015-06-21 V advokacii je velký prostor pro praní peněz, říká Rychetský
(ČTK, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-advokacii-je-velky-prostor-pro-prani-penez-mini-rychetsky/r~0fb82eea180711e599590025900fea04/
2015-06-17 Firmy z daňových rájů získaly v Česku během osmi let veřejné zakázky za 244 miliard korun
(ČTK, Ihned.cz)
http://byznys.ihned.cz/c1-64182790-firmy-z-danovych-raju-ziskaly-v-cesku-behem-osmi-let-verejne-zakazky-za-244-miliard-korun
2015-05-04 Policie zmrazila pozemky za miliardy, patří lidem kolem Syneru a Natlandu
(Vojtěch Blažek, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-63958590-policie-zmrazila-pozemky-za-miliardy-patri-lidem-kolem-syneru-a-natlandu
2015-03-19 Policie navrhla obžalovat Rittiga v kauze Oleo Chemical
(fra, Ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-63708190-policie-navrhla-obzalovat-rittiga-v-kauze-oleo-chemical
2015-01-15 Do kauzy Homolka promluvila FBI. Češi ji poprosili o pomoc
(Ondřej Golis, lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/do-kauzy-homolka-promluvila-fbi-cesi-ji-poprosili-o-pomoc-pm0-/zpravy-domov.aspx?c=A150114_165730_ln_domov_ogo
2015-01-02 Kauza Key Investments: Advokáti radnic sledují aktiva Via Chemu
(Tomáš Plhoň, lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-key-investments-advokati-radnic-sleduji-aktiva-via-chemu-pva-/tema.aspx?c=A141230_173904_pozice-tema_lube