Česky

Anticorruption barometer



Area

Abolition of anonymous ownership — #136 Reporting of clients of offshore providers to the state

Companies providing offshore services should report all their clients to the state.


Justification and sources

Current state

Updated: 01/2016 Parameter update history

Effectiveness:
0%
Progression:
10%
The solution is being discussed in the public

Problem Discussion Voluntary solution Efforts Proposal Gov't Lower ch. Senate Adopted In force Applied

Provision of offshore services is an unregulated business activity. Advisory services regarding diversion of public money and corporate tax avoidance by shifting of profit and other sources to tax havens is not subject to any legal rules. However, following the EU latest proposals on fighting corporate tax avoidance a public expert discussion on how to limit provision of offshore services to companies benefiting from public funds is taking up.

Related articles

2018-11-21 Praní peněz se dělo i v Česku, varuje whistleblower z Danske Bank
(Jiří Nádoba, Respekt.cz)
https://www.respekt.cz/politika/prani-penez-se-delo-i-v-cesku-varuje-whistleblower-z-danske-bank
2018-11-20 Italská mafie prala peníze přes firmu v Brně
(Josef Klíma, Marcela Sobotková, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/italska-mafie-prala-penize-pres-firmu-v-brne-60805?seq-no=16&dop-ab-variant=&source=clanky-home
2018-11-19 Obří skandál. V praní špinavých peněz přes Dánsko je namočená i Deutsche Bank
(Pavel Škopek, Denik.cz)
https://www.denik.cz/ekonomika/v-prani-spinavych-penez-pres-danske-bank-je-hluboce-namocena-i-deutsche-bank-20181119.html
2018-11-19 Bloomberg: Do skandálu Danske Bank se noří Deutsche Bank
(Financninoviny.cz, ČTK, Finance.cz)
https://www.finance.cz/516964-bloomberg-do-skandalu-danske-bank-se-nori-deutsche-bank/
2018-04-18 Vládní strana s pěti ministry brala finance z daňových podvodů s naftou
(Vojtěch Blažek, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/veci-verejne-dostaly-penize-z-danovych-podvodu-s-naftou-rozhodl-po-letech-soud-45393
2018-03-20 Z Česka se nelegálně vyvádí 50 miliard korun ročně a často se k tomu zneužívají advokátní služby, obhajuje pirát Michálek, proč prolomit mlčenlivost advokátů
(Kateřina Frouzová, Ihned.cz)
https://archiv.ihned.cz/c1-66084790-z-ceska-se-nelegalne-vyvadi-50-miliard-korun-rocne-a-casto-se-k-tomu-zneuzivaji-advokatni-sluzby-obhajuje-pirat-michalek-proc-prolomit-mlcenlivost
2018-03-18 Piráti: Prolomení mlčenlivosti advokátů omezí daňové úniky
(Jiří Novotný, Právo, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/domaci/466533-pirati-prolomeni-mlcenlivosti-advokatu-omezi-danove-uniky.html
2017-11-07 Česko přichází na daních o desítky miliard, daňových rájů ale ubývá
(Jitka Vlková, ekonomika.idnes.cz)
https://ekonomika.idnes.cz/cesko-dane-uniky-danovy-raj-dfc-/ekonomika.aspx?c=A171106_201452_ekonomika_mok
2016-09-07 Petr Kutílek » Každý musí platit daně - ale někteří jsou si rovnější
(Petr Kutílek, blog.aktualne.cz)
http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-kutilek.php?itemid=27953
2016-09-07 Pomohou naši politici zkrotit daňové ráje? Otázka za miliardy.
(František Nejedlý, nejedlyfrantisek.blog.respekt.cz)
http://nejedlyfrantisek.blog.respekt.cz/pomohou-nasi-politici-zkrotit-danove-raje/
2016-07-18 Záhadný úvěr na miliardu. Vlastník plzeňské Škody uzavřel smlouvu s firmou z podvodného ovládnutí MUS
(Eliška Hradilková Bártová, HlidaciPes.org)
http://hlidacipes.org/zahadny-uver-na-miliardu-vlastnik-plzenske-skody-uzavrel-smlouvu-s-firmou-z-podvodneho-ovladnuti-mus/
2016-07-18 Lovci lebek ho dopadli v Belize. Jsem jen bílý kůň, Lesy ČR jsem neokradl, řekl před soudem
(Marek Pokorný, zpravy.aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/uprchleho-bileho-kone-dopadli-lovci-lebek-v-belize-statni-le/r~fb8c73164cbe11e6bc7c0025900fea04/
2016-06-08 Miliardář Vítek v síti Panama Papers: Skořápka – bonus od banky
(Adam Junek, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/miliardar-vitek-v-siti-panama-papers-skorapka-bonus-od-banky-pls-/tema.aspx?c=A160606_130228_pozice-tema_lube
2016-06-01 Miliardář Speychal dluží na daních, policie mu chce zabavit Spartu
(Karel Hrubeš, zpravy.idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/petr-speychal-dluhy-dane-sparta-ckd-dus-/domaci.aspx?c=A160531_190620_ekonomika_ale
2016-05-24 Česká stopa v Panama Papers: "Daně a závist - proto mám firmu na Seychelách"
(Vojtěch Blažek, archiv.ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-65303780-ceska-stopa-v-panama-papers-dane-a-zavist-proto-mam-firmu-na-seychelach
2016-05-09 Nejvíce v Česku utržily firmy vlastněné z Asie. Rusové jsou až na chvostu
(Eliška Hradilková Bártová, Hlidacipes.org)
http://hlidacipes.org/nejvice-v-cesku-vydelavaji-firmy-vlastnene-z-asie-rusove-jsou-az-na-chvostu/
2016-05-05 Dividenda z daňového ráje. Tajuplná cesta 1,7 miliard korun z firmy českého miliardáře
(Eliška Hradilková Bártová, Hlidacipes.org)
http://hlidacipes.org/dividenda-z-danoveho-raje-tajuplna-cesta-17-miliard-korun-z-firmy-ceskeho-miliardare/
2016-04-18 Firem s vlastníkem v daňovém ráji letos ubylo. Mizí lucembuští vlastníci, naopak víc je amerických
(rbk, ČTK, byznys.ihned.cz)
http://byznys.ihned.cz/c1-65253590-firem-s-vlastnikem-v-danovem-raji-letos-ubylo-nejlepsi-vysledky-patri-lucembursku
2016-04-14 Panama Papers důkazem, že všechno praskne
(Jan Macháček, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/debata-jana-machacka-panama-papers-dukazem-ze-vsechno-praskne-p5l-/debata-jana-machacka.aspx?c=A160413_170242_machackova-debata_houd
2016-04-13 Kauza Panamské dokumenty: Češi s delikátním povoláním
(Ondřej Koutník, Adam Junek, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-panamske-dokumenty-cesi-s-delikatnim-povolanim-pdm-/tema.aspx?c=A160411_190358_pozice-tema_lube
2016-04-12 K zákazu daňových rájů daleko
(Julie Hrstková, nazory.ihned.cz)
http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65244790-k-zakazu-danovych-raju-daleko
2016-04-11 Kauza Panamské dokumenty aneb Odhalený daňový ráj
(Adam Junek, Tomáš Plhoň, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-panamske-dokumenty-aneb-odhaleny-danovy-raj-fv8-/tema.aspx?c=A160408_122314_pozice-tema_lube
2016-04-06 Nejoblíbenější offshorové triky v Česku: půjčky, vklady nebo licence
(Jitka Vlková, Pavel P. Novotný, ekonomika.idnes.cz)
http://ekonomika.idnes.cz/firma-v-danovem-raji-je-legalni-ale-muze-byt-cestou-k-podvodu-plm-/ekonomika.aspx?c=A160406_105921_ekonomika_chrs
2016-04-06 Nejen "úspory" na daních. Panamská firma pomáhala také obcházet sankce na obchod s diktátory
(Marek Hudema, archiv.ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-65235550-panamska-firma-pomahala-obchazet-sankce
2016-04-06 Pozadí Panama Papers: šifrovaná komunikace i strach o život
(Echo24, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/iNCyZ/pozadi-panama-papers-sifrovana-komunikace-i-strach-o-život
2016-04-06 Stopy Panama papers v případech CNI: Od ministrova bytu až po anonymní výrobce „problémových“ firem
(miv, cninp.cz)
http://www.cninp.cz/?p=2076
2016-04-06 Miliardy na Panamě a Seychelách. My se necháváme okrádat, podívejte se na Island. Protikorupčník Ondráčka rozebral, jaké finty v současnosti letí nejvíce
(Jan Štěpán, Parlamentnilisty.cz)
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Miliardy-na-Paname-a-Seychelach-My-se-nechavame-okradat-podivejte-se-na-Island-Protikorupcnik-Ondracka-rozebral-jake-finty-v-soucasnosti-leti-nejvice-429490
2016-04-06 Česko kvůli daňovým rájům přichází o desítky miliard, platí tak i za veřejné zakázky, tvrdí analytik
(DVTV, video.aktualne.cz)
http://video.aktualne.cz/dvtv/cesko-kvuli-danovym-rajum-prichazi-o-desitky-miliard-plati-t/r~763cf45cfb6411e598e60025900fea04/
2016-04-05 Česká větev Panama Papers vede ke skupině Akont a kampeličce WPB
(Tomáš Pergler, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/weEad/ceska-vetev-panama-papers-vede-ke-skupine-akont-a-kampelicce-wpb
2016-04-04 Češi patří v anonymizaci majetku ke špičce, říká novinářka z kauzy Panama Papers
(mba, ceskatelevize.cz)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1744213-cesi-patri-v-anonymizaci-majetku-ke-spicce-rika-novinarka-z-kauzy-panama-papers
2016-04-04 Panamský skandál zasáhl Česko. Na seznamu jsou Kellner, Křetínský i Krejčíř
(Jan Klesla, Adam Junek, byznys.lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/panamsky-skandal-zasahl-cesko-na-seznamu-jsou-kellner-kretinsky-i-krejcir-15u-/firmy-trhy.aspx?c=A160404_101907_firmy-trhy_ELE
2016-04-04 Jdeme po české zkrachovalé záložně i po advokátovi, říká novinářka o offshorové kauze Panama Papers
(Vojtěch Blažek, domaci.ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-65233630-jdeme-po-ceske-zkrachovale-zalozne-i-po-advokatovi-rika-novinarka-o-offshorove-kauze-panama-papers
2016-04-04 Panamské dokumenty: Česká královna bílých koní
(sim, ina, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/panamske-dokumenty-ceska-kralovna-bilych-koni/
2016-01-30 Policie pátrala u stíhaného advokáta Haly po firmách z daňových rájů. Neuspěla
(Radek Nohl, Aktualně.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-patrala-u-stihaneho-advokata-haly-po-firmach-z-raju/r~18ea3dfcc68811e584160025900fea04/
2015-09-23 Radka Müllera z kauzy ProMoPro posílá soud za praní špinavých peněz téměř na sedm let do vězení
(ČTK, Ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-64643360-radka-mullera-z-kauzy-promopro-posila-soud-za-prani-spinavych-penez-temer-na-sedm-let-do-vezeni
2015-09-04 Kraje i obce v loňském roce zneužívaly veřejné finance ve velkém, píše BIS
(ČTK, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/kraje-i-obce-v-lonskem-roce-zneuzivaly-verejne-finance-ve-velkem-pise-bis-14k-/zpravy-domov.aspx?c=A150904_111622_ln_domov_ELE
2015-09-02 Další restituční skandál? Pozemky z podezřelých transakcí končí v daňovém ráji
(Vojtěch Srnka, Eliška Bártová, Cninp.cz)
http://www.cninp.cz/?p=1088
2015-07-24 Karibské dobrodružství finančníků z J&T šetří detektivové
(Ondřej Koutník, ceskapozice.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/danove-raje-jsou-u-ceskych-firem-stale-popularnejsi-fh7-/tema.aspx?c=A150720_120259_pozice-tema_houd
2015-07-14 Přes daňové ráje proteklo čtvrt bilionu korun z veřejných rozpočtů
(Tomáš Plhoň, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/pres-danove-raje-proteklo-ctvrt-bilionu-korun-z-verejnych-rozpoctu-1g1-/moje-penize.aspx?c=A150714_143839_moje-penize_pave
2015-06-29 Mládek koupil byt za osm milionů od firmy z daňového ráje
(domácí, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/mladek-koupil-byt-za-osm-milionu-od-firmy-z-danoveho-raje/r~238934261e3511e59db2002590604f2e/
2015-06-28 Pohledávku České exportní banky za Job Airem ohrožuje panamská společnost
(Ivana Gračková, Ihned.cz)
http://byznys.ihned.cz/c1-64239600-pohledavku-ceske-exportni-banky-za-job-airem-ohrozuje-panamska-spolecnost
2015-06-17 Firmy z daňových rájů získaly v Česku během osmi let veřejné zakázky za 244 miliard korun
(ČTK, Ihned.cz)
http://byznys.ihned.cz/c1-64182790-firmy-z-danovych-raju-ziskaly-v-cesku-behem-osmi-let-verejne-zakazky-za-244-miliard-korun
2015-05-04 Policie zmrazila pozemky za miliardy, patří lidem kolem Syneru a Natlandu
(Vojtěch Blažek, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-63958590-policie-zmrazila-pozemky-za-miliardy-patri-lidem-kolem-syneru-a-natlandu
2015-03-23 Z daňových rájů pochází téměř pětina základního kapitálu českých firem
(vek, probyznys.info, ihned.cz)
http://probyznysinfo.ihned.cz/finance-zdroje-financovani-cashflow/c1-63728570-z-danovych-raju-pochazi-temer-petina-zakladniho-kapitalu-ceskych-firem
2015-01-29 Kauza britského důchodce aneb Utajený smír za více než miliardu
(István Léko, lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-britskeho-duchodce-aneb-utajeny-smir-za-vic-nez-miliardu-pb4-/forum.aspx?c=A150128_180154_pozice-forum_lube
2015-01-22 LN: Lex Kmotr: podvodník se za firmu neschová
(ADAM JUNEK, lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/lex-kmotr-podvodnik-se-za-firmu-neschova-ffa-/media.aspx?c=A150122_224620_moje-penize_sm
2014-12-03 Smer priznal, že ich zákon schránkové firmy nevyzlečie
( Adam Valček , etrend.sk)
http://www.etrend.sk/ekonomika/smer-priznal-ze-ich-zakon-schrankove-firmy-nevyzlecie.html
2014-10-13 Českých firem se sídlem v daňovém ráji poprvé mezičtvrtletně ubylo
(ČTK, iHned.cz)
http://byznys.ihned.cz/c1-62938960-ceskych-firem-se-sidlem-v-danovem-raji-poprve-mezictvrtletne-ubylo
2014-07-10 Stát prodal chalupu ve Špindlerově Mlýně, má ji tajemná firma pracující pro Dalíka a Topolánka
(Blažek, Vojtěch, iHned.cz)
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-62485430-stat-prodal-chalupu-ve-spindlu-ma-ji-tajemna-firma-pracujici-pro-dalika-a-topolanka
2014-07-09 Zákaz anonymních akcií? Firmám nevadí, stěhují se do daňových rájů
(Lidovky.cz, ČTK, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/danove-raje-zustavaji-pro-ceske-firmy-lakave-miri-jich-tam-stale-vic-1p8-/firmy-trhy.aspx?c=A140709_095522_firmy-trhy_ttr
2014-07-07 Důkazy o těžké korupci? Případ, který odstartoval hon na Rittiga
(Koutník, Ondřej, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/dukazy-o-tezke-korupci-pripad-ktery-odstartoval-hon-na-rittiga-pv9-/zpravy-domov.aspx?c=A140707_075553_ln_domov_jci
2014-06-19 Má jen 5,5 km2, ale sídlí tu stovky firem. Ostrůvek Sark je daňový ráj
(Pruša, Jiří, iDNES)
http://cestovani.idnes.cz/jiri-prusa-ostrovy-severniho-more-dtk-/letadlem.aspx?c=A140619_101042_letadlem_tom
2014-06-11 Z Česka loni uniklo 300 miliard. Zahraniční firmy neinvestují a častěji stahují své zisky
(Bednařík, Radek, iHNED)
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-62327370-z-ceska-loni-uniklo-300-miliard-zahranicni-firmy-neinvestuji-a-casteji-stahuji-sve-zisky
2014-05-26 Kapitál z daňových rájů výrazně vzrostl. Pomohl Kellner
(Holanová, Tereza, aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kazdy-druhy-zahranicni-vlastnik-v-cr-pochazi-z-danoveho-raje/r~796462e4e4c011e385e8002590604f2e/
2014-01-29 Kalousek si nakradl miliardy, řekl před časem. Teď nastupuje k Babišovi a má jasné plány
(, )
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Kalousek-si-nakradl-miliardy-rekl-pred-casem-Ted-nastupuje-k-Babisovi-a-ma-jasne-plany-301725
2013-11-04 Nejméně 153 mld. Kč z veřejných prostředků proteklo do firem z daňových rájů a anonymních firem
(, Transparency International)
http://www.transparency.cz/nejmene-153-mld-kc-verejnych-prostredku-proteklo-firem-danov/
2013-10-15 'Un cadastre financier du monde'
(Slits, Vincent, La Libre Belgique)
http://www.lalibre.be/economie/actualite/un-cadastre-financier-du-monde-5257738c357043b5385804ef
2013-04-18 Policie podezírá bývalého úředníka Halu, že vydělal stamiliony přes firmy v daňových rájích
(, iHNED)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59659720-obce-tapou-pri-zverejnovani-udaju
2013-02-22 Studie rozkrývání dodavatelů veřejných zakázek
(Skuhrovec, Jiří, Aktuálně blog)
http://www.zindex.cz/data/rozkryvani-studie.pdf
2012-12-11 Útěk českých firem do daňových rájů pokračuje, oblíbené jsou USA a Kypr
(, Novinky)
http://www.novinky.cz/domaci/251655-starostove-vesnic-v-beskydech-si-poridili-sifrovane-telefony-za-sedm-milionu.html
2012-08-07 ČEKIA: Zájem o daňové ráje opět prudce roste
(, ČEKIA)
http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/381-tz120807